USDT线上收款风险指南

导读： 最近这两年里, 你在浏览社交网络平台的时候会察觉到一个现象, 那就是关于所谓的“USDT代收服务”以及“协助接收USDT转账”之类的广告宣传, 其出现的频率明显上升了。...

最近这两年里, 你在浏览社交网络平台的时候会察觉到一个现象, 那就是关于所谓的“UsDT代收服务”以及“协助接收USDT转账”之类的广告宣传, 其出现的频率明显上升了。不少用户对此感到困惑, 他们想知道的是, 这种基于稳定币的电子转账行为, 究竟是如何演变成了如今这般具有相当规模线的商业活动的。

USDT收款为何集中出现

跨境贸易以及数字资产的流转这件事儿, 对于稳定币来说存在着天然的需求状态, 小型的商户群体还有个人用户这些个体, 他们往往没有办法接触到银行那边的清算通道系统, USDT这种东西便自然而然地成为了两边人士都愿意接受的折中结算工具形式, 这一情况正好解释了在正常的场景之下需求是从哪里来的这样一个问题。

可是, 在招聘帖里面, 出现了大量写着“代收代付”的岗位, 这就暴露出了更加灰色的一种逻辑。他们缺少的并不是什么钱款, 而是提供一种通道, 用来把那些来路不明的资金洗成看起来完全合规的资产。

收取U币, 这仅仅是整个洗钱过程当中的其中一个小环节而已, 而他们真正的目的, 跟那些正常合理的贸易活动, 是完全没有一点关系的。

USDT收款安全怎么辨别

如果要判断一个USDT收款场景到底可不可靠, 最重要的就是把目光放到这三个点上来看。第一点就是, 对方有没有办法拿出那种绑定了KYC认证的链上地址的凭证。第二点就是, 他们有没有那些可以追查来源和去向的交易记录。

第三点就是, 对方是不是愿意和你签下书面的协议, 同时把这个违约责任都清楚地定下来。只要这三点里缺少了任何一点, 那么这个场景的可信程度你就得在心里打个大大的问号了。

凡是那些要求你先垫出资金, 或者是搞完全私下的转账方式, 又或者在旁边暗示有高回报的渠道, 基本上都是骗局或者洗钱的链条, 不要犹豫, 直接进行拉黑操作并且向平台进行举报。

在核实身份这个问题上, 必须把它放在完成交易之前, 这一点在以USDT为场景的应用里显得尤其正确, 原因在于链上的转账是不可以恢复的。

接到陌生人发来的USDT收款邀约，慢一拍比快一步安全得多，多花十分钟查清对方底细，胜过事后追着损失跑。