网络中逐渐浮现出一种借助数字货币实现资金流转的特定模式，即USDT跑分，大约在2020年前后开始出现。它常被别有用心包装成所谓“兼职”或“任务”形式，但其背后很可能涉及非法资金清洗活动。
文章会依据时间线，从法律风险以及识别方法这三个不一样的角度着手，进行深入地剖析并详尽地阐述，以此助力读者能够完整且明晰地知悉这一现象的起因经过和结果，进而切实增强读者自身的自我保护意识，使得读者在面对这类复杂状况时能够更为从容地应对，防止陷入潜在的风险里。
USDT跑分是什么时候开始的
往前追溯跑分的演变进程，于早期也就是2017 - 2018年这个阶段，跑分主要依靠银行卡以及支付二维码去开展相关的操作。
直至2019年年底时，伴随USDT稳定币于市场里渐渐普及，部分处于地下的平台着手尝试将USDT接入跑分流程。自2020年第二季度起始，关于USDT跑分的教程以及讨论在封闭社群里显著增多，此现象标志着USDT跑分正式踏入活跃期。它充分借助了USDT转账速度快且匿名性高的特性，进而迅速变成洗钱团伙所青睐的新工具。
USDT跑分有哪些法律风险
参与USDT跑分活动，提供账户这一行为，有可能触犯帮助信息网络犯罪活动罪或者洗钱罪。协助进行转账操作，也有可能触犯帮助信息网络犯罪活动罪或者洗钱罪。在2021年，司法机关已针对多起跑分案件作出定性。判定为“明知，或应知资金违法，却依旧提供协助”。一旦被司法机关查实存在此类情况，则不但要没收违法所得，而且还将面临刑事责任。
在此之外，个人所拥有的银行，以及支付账户，也将会被列入黑名单，从而影响到正常金融服务的使用。这样的后果，要远比几百元的“佣金”严重许多。
如何识别并远离USDT跑分陷阱
跑分诱导话术常见的种类繁多，其中有“日结佣金”，说的是天天清算报酬，好像轻松就能获利；还有“零门槛兼职”，会使你觉得不用任何条件就能够入局赚钱；诸如“只需有USDT钱包”这般，凭借这种特定条件吸引众人上钩。正规理财或者劳动报酬绝对不会要求你用本人账户反复接收、转出陌生资金，这属于基本常识。
如果你看到“抢单”“流水任务”这类关键词，那就得马上提升警惕。这是由于这些大多跟跑分之类的非法活动有关联。保护自身的最佳做法是：别去下载来源不明的跑分软件，不然会招来信息泄密或者财产受损；别出租个人支付账户，避免被他人拿去搞违法操作；一旦发现可疑平台，要及时向网警检举，一同维护网络安全以及自身权益。
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